KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYCORE AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Cycore Aktiebolag (publ), 556531-8960, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 februari 2012 kl. 10:00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 februari 2012, dels senast torsdagen den 23 februari 2012 anmäla sig hos Bolaget för deltagande på årsstämman under adress: Box 6124, 102 32 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 23 februari 2012, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

Ärenden och förslag till dagordning
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justerare.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut:
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val av styrelse.
Val av ny revisor.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om disposition av bolagets förlust (punkt 7a)
Styrelsen föreslår att bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen disponeras på så sätt att förlusten balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 8)
Styrelsen föreslår att arvode åt styrelsen inte ska utgå och att arvode åt revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och ny revisor (punkterna 9, 10 och 11)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Namn på föreslagna ledamöter kommer att presenteras senast på stämman. Den nuvarande revisorn kommer att gå i pension och kommer därför att ersättas.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Emission av aktier ska kunna ske dels med företrädesrätt för aktieägarna och betalning för nyemitterade aktier ska kunna ske kontant eller genom kvittning, dels med bestämmelse om att nya aktier ska kunna betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Ovanstående bemyndiganden omfattar högst 1 282 691 255 aktier.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Advokatfirman Vinge KB på adress Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm, från och med onsdagen den 15 februari 2012. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
______________________

Stockholm i februari 2012
Cycore Aktiebolag (publ)
Styrelsen